بنية القدرات

الخريطة الكاملة لنظام AMIN للامتثال.

340 قدرة منظمة في 12 مجالاً عبر 4 أنظمة مترابطة — و6 مراحل تشغيلية تنقل العمل من الاستلام إلى ضمان دائم.

340 قدرةشاملة ومتكاملة12 مجالاً للقدراتمنظمة للاستخدام الفعلي4 أنظمة مترابطةالأفراد · العمليات · الإثبات · المنصة6 مراحل تشغيليةمن الاستقبال إلى الالتزامات المستمرة

دورة التشغيل

من الاستقبال إلى ضمان مستدام.

دورة مستمرة تُبقي كل قرار امتثال قابلاً للحوكمة.

1. اعرفحدّد هوية الأفراد والكيانات وافهمها
2. قيّمنفّذ KYC وKYB وتقييم المخاطر
3. نفّذأدِر الحالات والموافقات
4. قرّراتخذ القرارات البشرية وسجّلها
5. احكمراقب وجدّد والتزم
6. أثبتأنشئ الأدلة ومخرجات التقارير

الخريطة الكاملة

340 قدرة. 12 مجالاً. 4 أنظمة.

صفِّ حسب المرحلة التشغيلية لترى المجالات التي تحمل العمل في كل خطوة. وتندرج 30 عائلة من القدرات ضمن المجالات الاثني عشر أدناه.

النظام 01

معلومات العملاء والمخاطر

اعرف مع من تتعامل. اجمع معلومات العملاء والكيانات والملكية والهوية والمخاطر في سياق واحد مترابط.

80قدرة

01معلومات العملاء والكيانات22
كوّن صورة مترابطة للأشخاص والمؤسسات والملكية والعلاقات والسياق الداعم.
اعرفقيّم
الأطراف والعلاقات 12الأطراف الثالثة وسلسلة التوريد 10
02العناية الواجبة والتسجيل24
نسّق الاستلام المنظم وطلبات الأدلة ومراجعة المستندات وأعمال التسجيل القائمة على المخاطر.
اعرفقيّمنفّذ
العناية الواجبة 13الخصوصية وحماية البيانات 11
03الفحص وذكاء المخاطر34
أدخل إشارات الفحص وسياق المخاطر في مسارات المراجعة البشرية والبتّ والتصعيد.
قيّمنفّذقرّر
الفحص والكشف 12مراقبة المعاملات والأنشطة 12إدارة المخاطر 10

النظام 02

عمليات الامتثال

حوّل المعلومات إلى عمل خاضع للمساءلة. أدِر الحالات والتحقيقات والمهام والمراجعات والموافقات بمسؤوليات وخطوات تالية واضحة.

59قدرة

04الحالات والتحقيقات وأعمال الامتثال41
نظّم الحالات والمهام وقوائم العمل والتحقيقات والمسؤوليات والمراجعة المتخصصة في سياق تشغيلي واحد.
نفّذقرّراحكم
الحالات والتحقيقات 12العمل والتعاون 9التجربة ومساحة العمل 13الجوال والعمل دون اتصال والعمل الميداني 7
05القرارات والموافقات والحوكمة18
وجّه القرارات الخاضعة للمساءلة عبر حدود صريحة للصلاحية والمراجعة والتصعيد والموافقة.
قرّراحكم
الأخلاقيات والسلوك والإبلاغ 9واجهة الإشراف والجهات التنظيمية 9

النظام 03

الحوكمة والمعرفة والضمان

طبّق الضوابط. واحتفظ بالأدلة. اربط القرارات بالسياسات والالتزامات والأدلة وسجل التدقيق وضمان الإدارة.

88قدرة

06الأدلة والتدقيق وذاكرة الامتثال17
احتفظ بالمنفّذين والإجراءات والمبررات والخط الزمني والأدلة اللازمة لإعادة بناء النتائج المحكومة.
احكمأثبت
البيانات والسجلات والأدلة 17
08الالتزامات التنظيمية ومعرفة الامتثال41
اربط الالتزامات والسياسات والمتطلبات والسياق التنظيمي بالعمل الذي تحكمه.
اعرفقيّماحكمأثبت
الالتزامات والمحتوى التنظيمي 12المعرفة والذكاء التنظيمي 10التقارير والإيداعات التنظيمية 11الاستدامة والإفصاح غير المالي 8
09الذكاء الاصطناعي وذكاء الامتثال12
ادعم المراجعة والتحليل بمساعدة محكومة، بينما يحتفظ الأشخاص بصلاحية قرارات الامتثال.
قيّمنفّذقرّر
الذكاء والاستقلالية المحكومة 12
10التقارير والإدارة والضمان18
حوّل السجلات التشغيلية المحكومة إلى رؤية إدارية وسياق ضمان ومخرجات تقارير منضبطة.
احكمأثبت
الضمان والتدقيق واختبار الضوابط 10تقارير الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والضمان 8

النظام 04

التعاون والمنصة المؤسسية

اعملوا معاً. على نطاق واسع. اربط العملاء والفرق الداخلية والأنظمة المعتمدة والأطراف الخارجية عبر منصة مؤسسية محكومة.

113قدرة

07بوابة العملاء والخزنة والتعاون الموثوق29
امنح العملاء المصرّح لهم مساحة مخصصة للطلبات والمستندات وعناصر الخزنة والمتطلبات المستمرة.
اعرفنفّذأثبت
الهوية والوصول 19نجاح العملاء والتبني 10
11التكاملات وواجهات API والأتمتة36
اربط الأنظمة المعتمدة عبر واجهات API وخطافات ويب محكومة وحدود للأتمتة وضوابط للتسليم.
اعرفنفّذأثبت
الأتمتة وقابلية التوسعة 11منصة التكامل وواجهات API 15المنظومة والسوق والشركاء 10
12المنصة المؤسسية والإدارة48
إدارة المستأجرين والأدوار والصلاحيات وحدود الوصول والتهيئة وضوابط التشغيل المؤسسية.
نفّذاحكمأثبت
تعدد المستأجرين والعزل 12الأمن والثقة 13الجوانب التجارية والإيرادات 11عمليات المنصة 12

ابدأ الآن

طابِق AMIN مع نموذج عملك التشغيلي.

سنستعرض البنية معك ونحدد المجالات الأهم أولاً.

مصمم لمؤسستك
يركّز على حالات استخدامك
بيانات اصطناعية — لا حاجة إلى بيانات عملائك