التحديات الحقيقية لمزودي خدمات الشركات. كل يوم.
عملاء متعددون. تسجيل معقّد. مراجعات مستمرة. أعمال تنظيمية. كلها في مكان واحد.
- أدِر عملاء متعددين على نطاق واسعمن التسجيل إلى الالتزامات المستمرة.
- تعامل مع المستندات الناقصة أو القديمةتابع ما ينقص وما تقترب صلاحيته من الانتهاء.
- نفّذ KYC وKYB والفحصالأفراد والشركات والملكية والعقوبات.
- الوفاء بالالتزامات التنظيميةمراجعات دورية وتجديدات وتنبيهات.
نظام تشغيل واحد. لكل عميل تخدمه.
من استقبال العميل إلى الالتزامات المستمرة، يجمع AMIN كل أعمال الامتثال والمستندات والقرارات والأدلة معاً. سجل عميل واحد. محدّث دائماً.
- استقبال العميلأضف العميل وتحقق منه
- التسجيلاجمع وتحقق
- KYC / KYBالهوية والملكية
- الفحصفحص العقوبات والمخاطر
- المراجعة والموافقةقرارات بشرية
- المتابعة المستمرةالمراجعات والتجديدات
- التقاريرأدلة جاهزة للتدقيق
- ملفات العملاء والبوابة
- التسجيل وإدارة المهام
- طلب المستندات وجمعها
- تعاون الفريق
- KYC وKYB والفحص
- العناية الواجبة وتقييم المخاطر
- الحالات والموافقات
- تنبيهات العقوبات والبت فيها
- المراجعات الدورية
- انتهاء صلاحية التراخيص والمستندات
- التنبيهات والتجديدات
- تتبع الالتزامات
- القرارات البشرية وسجل التدقيق
- خزنة أدلة مركزية
- التقارير ورؤية الإدارة
- حزم التدقيق وتصدير البيانات
- المستندات
- الأفراد
- الشركة
- المخاطر
- السجل
ما الذي يتغير لفريقك.
سجل واحد لكل عميل، وقائمة عمل واحدة لفريقك، ومكان واحد لكل تجديد وقرار.
عملاء كثيرون، رؤية واحدة
كل شركة عميلة وأشخاصها ومستنداتها وحالتها في سجل واحد مترابط — وقائمة عمل واحدة للعمل عبرها جميعاً.
- مسار تسجيل العملاء
- الحالة مرحلة بمرحلة
بوابة لكل عميل
يجيب كل عميل عن الطلبات ويرفع المستندات في بوابته الخاصة المحمية برمز لمرة واحدة.
- الطلبات والنماذج
- الخزنة والتجديدات
KYB والملكية
التراخيص والمسؤولون والمساهمون وإقرارات المستفيد الحقيقي محفوظة معاً لكل شركة تديرها.
- تخطيط الملكية
- إقرارات المستفيد الحقيقي مع الأدلة
الفحص والتنبيهات
فحص العقوبات مقابل إصدارات القوائم المهيأة، مع تسجيل المراجعة والبتّ لكل عميل.
- الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي، UK HMT، القائمة المحلية للإمارات
- التصعيد إلى MLRO
التجديدات والمواعيد النهائية
متابعة الرخص التجارية والتأمين والمراجعات الدورية قبل انتهائها.
- المواعيد النهائية القادمة
- طلبات التجديد للعملاء
الأدلة لكل عميل
القرارات والموافقات والمستندات محفوظة لكل عميل وقابلة للتصدير للمراجعة.
- الخط الزمني للتدقيق
- حزم أدلة مختومة
7 خطوات بسيطة.
رحلة واحدة مترابطة.
من البداية حتى إبقاء مستنداتك محدّثة.
كل ما تحتاجه شركتك، في مكان واحد.
01ابدأأضف نفسك أو شركتك إلى AMIN. أنتمالك الشركةشركتكNorthstar Trading LtdKYC · KYB · AML02تحقّقتحقّق ممن تتعامل معه. الهويةالشركةالعقوباتKYC · KYB · AML03أرسلأرسل ما يُطلب منك. طلب مستنداتالرخصة التجاريةالملكيةالبيانات الماليةالسياساتأرسل بأمان04نظّماحفظ بيانات كل شركة في مكان واحد. الرخصةالملكيةالبيانات الماليةالسياساتمستندات أخرى05احفظ بأماناحفظ مستنداتك المهمة في خزنة آمنة. - مشفّرة
- متاحة دائماً
- أنت تتحكم في المشاركة
06شاركشارك ما تختاره فقط، مع من تختاره. الرخصة التجاريةالملكيةالبيانات الماليةبنك · شريك · مستشارشارك بأمان07ابقَ على اطلاعاعرف مسبقاً قبل أن يحتاج أمر ما إلى اهتمامك. الرخصة التجارية28 يوماًالتأمين45 يوماًالتسجيلساريةاحصل على تنبيه في الوقت المناسبلتتوفر لديك مهلة للتصرف.
أدِر كل عميل من نظام تشغيل واحد.
شاهد AMIN بمحفظة عملاء اصطناعية تشبه محفظتك — التسجيل والفحص والتجديدات والأدلة.
- مصمم لمؤسستك
- يركّز على حالات استخدامك
- بيانات اصطناعية — لا حاجة إلى بيانات عملائك