الحلول
ابدأ من العمل الذي تحتاج إلى إنجازه.
خمسة برامج امتثال وسجل واحد مترابط. يستخدم كل مسار عمل العملاء والمستندات والقرارات والأدلة نفسها — فلا يُعاد إدخال شيء ولا يضيع بين الفرق.
تسجيل العملاء
سجّل الأفراد مع أدلة كاملة قابلة للمراجعة.
اجمع معلومات الهوية والمستندات الداعمة عبر بوابة العملاء، وراجعها في سياقها، وسجّل قراراً خاضعاً للمساءلة.
- أدلة الهوية تُجمع عبر البوابة
- نماذج قابلة للتهيئة وطلبات مستندات
- قوائم مراجعة بمسؤوليات واضحة
- القرار ومبرراته في السجل
القدرات في مسار العمل هذا8 مترابطة
- الحالات والقراراتانقل حالات الامتثال عبر مراحل مقيدة بالصلاحيات بمسؤولين ومهام وقرارات خاضعة للمساءلة.الفريق · الحوكمة
- بوابة العملاء وOTPامنح العملاء مساحة عمل محمية برمز لمرة واحدة للطلبات والنماذج والمستندات والتجديدات ومعلومات الملف الشخصي.بوابة العملاء
- نماذج قابلة للتهيئةأنشئ نماذج منظمة وأدِر إصداراتها وانشرها وأسندها وراجعها لمسارات الامتثال المدعومة.الفريق · بوابة العملاء
- أدلة الهويةاجمع معلومات الهوية والمستندات الداعمة وراجعها ضمن مسار تسجيل محكوم.الفريق · بوابة العملاء
- طلبات المستنداتاطلب المستندات الداعمة واستلمها وأعد تقديمها عبر بوابة العملاء.الفريق · بوابة العملاء
- مراجعة المستنداتراجع نوع المستند وحالته وإصداراته ونتائج الاستخلاص المدعومة.الفريق
- قوائم العمل التشغيليةنظّم العمل المسند ومراجعات المتخصصين والتصعيدات في قوائم عمل محكومة.الفريق
- الأدوار والصلاحياتافصل مسؤوليات المنصة والمستأجر والامتثال والتدقيق والعملاء عبر وصول محكوم.الحوكمة
تسجيل الكيانات والمستفيد الحقيقي (UBO)
اعرف من يملك ويسيطر على كل شركة.
احتفظ بسجلات الشركة والرخصة والمديرين والمسؤولين والمساهمين معاً، وارسم هيكل الملكية، واحفظ إقرارات المستفيد الحقيقي مع أدلتها.
- سجلات KYB مع التراخيص والمسؤولين
- رسم هيكل الملكية وإقرارات المستفيد الحقيقي
- فحص العقوبات للكيان ومالكيه
- طلبات المستندات وإعادة تقديمها
القدرات في مسار العمل هذا10 مترابطة
- الحالات والقراراتانقل حالات الامتثال عبر مراحل مقيدة بالصلاحيات بمسؤولين ومهام وقرارات خاضعة للمساءلة.الفريق · الحوكمة
- بوابة العملاء وOTPامنح العملاء مساحة عمل محمية برمز لمرة واحدة للطلبات والنماذج والمستندات والتجديدات ومعلومات الملف الشخصي.بوابة العملاء
- سجلات الكيانات وKYBاحتفظ بسجلات الشركة والرخصة والمديرين والمسؤولين والمساهمين معاً.الفريق · بوابة العملاء
- الملكية والمستفيد الحقيقيارسم علاقات الملكية واحفظ إقرارات المستفيد الحقيقي والأدلة الداعمة.الفريق · الحوكمة
- فحص العقوباتطابق الكيانات وأطراف الملكية مقابل إصدارات محكومة من قوائم الأمم المتحدة وOFAC والاتحاد الأوروبي وUK HMT والقائمة المحلية للإمارات.الفريق
- نماذج قابلة للتهيئةأنشئ نماذج منظمة وأدِر إصداراتها وانشرها وأسندها وراجعها لمسارات الامتثال المدعومة.الفريق · بوابة العملاء
- طلبات المستنداتاطلب المستندات الداعمة واستلمها وأعد تقديمها عبر بوابة العملاء.الفريق · بوابة العملاء
- مراجعة المستنداتراجع نوع المستند وحالته وإصداراته ونتائج الاستخلاص المدعومة.الفريق
- قوائم العمل التشغيليةنظّم العمل المسند ومراجعات المتخصصين والتصعيدات في قوائم عمل محكومة.الفريق
- الأدوار والصلاحياتافصل مسؤوليات المنصة والمستأجر والامتثال والتدقيق والعملاء عبر وصول محكوم.الحوكمة
الفحص والتنبيهات
حوّل نتائج المطابقة إلى نتائج مسجّلة.
افحص مقابل إصدارات مهيأة من قوائم الأمم المتحدة وOFAC والاتحاد الأوروبي وUK HMT والقائمة المحلية للإمارات. وكل تنبيه تتم مراجعته والبت فيه وتصعيده مع مبرراته.
- إصدارات قوائم محكومة
- قوائم التنبيهات ومراجعة المتخصصين
- البت مع مبررات إلزامية
- التصعيد إلى MLRO مع السجل
القدرات في مسار العمل هذا5 مترابطة
- الحالات والقراراتانقل حالات الامتثال عبر مراحل مقيدة بالصلاحيات بمسؤولين ومهام وقرارات خاضعة للمساءلة.الفريق · الحوكمة
- فحص العقوباتطابق الكيانات وأطراف الملكية مقابل إصدارات محكومة من قوائم الأمم المتحدة وOFAC والاتحاد الأوروبي وUK HMT والقائمة المحلية للإمارات.الفريق
- البت في التنبيهاتراجع نتائج الفحص واحفظ الأدلة وأغلق التنبيهات بنتائج خاضعة للمساءلة.الفريق · الحوكمة
- قوائم العمل التشغيليةنظّم العمل المسند ومراجعات المتخصصين والتصعيدات في قوائم عمل محكومة.الفريق
- الأدوار والصلاحياتافصل مسؤوليات المنصة والمستأجر والامتثال والتدقيق والعملاء عبر وصول محكوم.الحوكمة
التجديدات والالتزامات
اعرف ما هو مستحق قبل فوات الأوان.
تتبّع التراخيص والالتزامات والمواعيد النهائية ومتطلبات العملاء المتكررة — واطلب ما يلزم عبر البوابة في الوقت المناسب.
- تتبع انتهاء صلاحية التراخيص والمستندات
- التزامات متكررة لكل عميل
- طلبات التجديد من العملاء
- شروط المتابعة الناتجة عن القرارات
القدرات في مسار العمل هذا7 مترابطة
- الحالات والقراراتانقل حالات الامتثال عبر مراحل مقيدة بالصلاحيات بمسؤولين ومهام وقرارات خاضعة للمساءلة.الفريق · الحوكمة
- بوابة العملاء وOTPامنح العملاء مساحة عمل محمية برمز لمرة واحدة للطلبات والنماذج والمستندات والتجديدات ومعلومات الملف الشخصي.بوابة العملاء
- نماذج قابلة للتهيئةأنشئ نماذج منظمة وأدِر إصداراتها وانشرها وأسندها وراجعها لمسارات الامتثال المدعومة.الفريق · بوابة العملاء
- طلبات المستنداتاطلب المستندات الداعمة واستلمها وأعد تقديمها عبر بوابة العملاء.الفريق · بوابة العملاء
- التجديدات والالتزاماتتتبّع التراخيص والالتزامات والمواعيد النهائية ومتطلبات العملاء المتكررة.الفريق · بوابة العملاء
- قوائم العمل التشغيليةنظّم العمل المسند ومراجعات المتخصصين والتصعيدات في قوائم عمل محكومة.الفريق
- الأدوار والصلاحياتافصل مسؤوليات المنصة والمستأجر والامتثال والتدقيق والعملاء عبر وصول محكوم.الحوكمة
حوكمة MLRO
امنح MLRO الصلاحية والسياق والإثبات.
تصل التصعيدات مع السجل الكامل. والموافقات حسب الدور والخط الزمني للتدقيق وحزم الأدلة المختومة تجعل كل نتيجة قابلة للتفسير.
- تصعيدات مرفقة بالأدلة
- مراجعة وموافقة حسب الدور
- خط زمني للتدقيق مع سياق الجهة الفاعلة
- حزم أدلة مختومة بصيغة JSON أو PDF
القدرات في مسار العمل هذا8 مترابطة
- الحالات والقراراتانقل حالات الامتثال عبر مراحل مقيدة بالصلاحيات بمسؤولين ومهام وقرارات خاضعة للمساءلة.الفريق · الحوكمة
- التدقيق والأدلةأعد بناء النشاط واجمع حزم أدلة مختومة وأنشئ حزم تدقيق قابلة للتحقق بصيغة JSON أو PDF.الحوكمة
- البت في التنبيهاتراجع نتائج الفحص واحفظ الأدلة وأغلق التنبيهات بنتائج خاضعة للمساءلة.الفريق · الحوكمة
- قوائم العمل التشغيليةنظّم العمل المسند ومراجعات المتخصصين والتصعيدات في قوائم عمل محكومة.الفريق
- موافقات محكومةطبّق ضوابط المراجعة والموافقة حسب الدور على مسارات القرار المدعومة.الحوكمة
- الأدوار والصلاحياتافصل مسؤوليات المنصة والمستأجر والامتثال والتدقيق والعملاء عبر وصول محكوم.الحوكمة
- الخط الزمني للتدقيقأعد بناء الإجراءات البشرية وإجراءات النظام مع سياق الجهة الفاعلة والكيان والارتباط.الحوكمة
- حزم الأدلةاجمع حزم الأدلة واختمها للمراجعة والإشراف.الحوكمة
حسب نوع المؤسسة
مصمم وفق طريقة عملك.
ابدأ الآن
شاهد حالة استخدامك في AMIN.
أخبرنا بالبرنامج الأهم لديك — وسنستعرضه من البداية إلى النهاية ببيانات اصطناعية.
- مصمم لمؤسستك
- يركّز على حالات استخدامك
- بيانات اصطناعية — لا حاجة إلى بيانات عملائك