انتقل إلى المحتوى
للشركات الخاضعة للتنظيم

امتثال محكوم للفرق الداخلية.

عندما تتحمل مؤسستك التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، يربط AMIN التسجيل والفحص والحالات والموافقات والأدلة — ليتمكن فريقك من إظهار كيف اتُّخذ كل قرار.

شاهد حالات الاستخدام
Staff Workspace · My queueSynthetic data
My queue 12Team 38Escalations 3
AM-2048Northstar Trading LtdEntity onboardingReviewToday
AM-2051Riverside HoldingsSanctions alertEscalated2h
AM-2039Carter Family TrustPeriodic reviewAwaiting client3d
AM-2060Horizon Group FZECustomer onboardingReady to approveToday
Northstar Trading LtdAM-2048 · Entity onboarding
Review

Tasks

Ownership declaration reviewed
Trade licence reviewed
Sanctions screening reviewed
Risk assessment completed
OwnerSarah AhmedApproverMLRO
لمن هو

فرق تحتاج إلى الإثبات، لا إلى الفحص فقط.

  • الخدمات المالية

    شركات تسجّل العملاء والأطراف المقابلة ويجب أن تثبت عنايتها الواجبة وفحصها.

  • العقارات

    شركات تتعرّف على المشترين والبائعين والمستفيدين الحقيقيين قبل إتمام المعاملات.

  • المجموعات المؤسسية

    مجموعات تدير كيانات وتراخيص وأطرافاً مقابلة عديدة عبر ولايات قضائية مختلفة.

  • الخدمات المهنية

    مكاتب المحاماة والمحاسبة والاستشارات الملزمة بالعناية الواجبة تجاه العملاء.

  • شركات الأصول الرقمية

    منصات تحتاج إلى تسجيل وفحص محكومين مع مسار تدقيق دائم.

  • أي فريق لديه MLRO

    مؤسسات تحتاج فيها التصعيدات والموافقات إلى مسؤول واضح وسجل كامل.

القرارات والأدلة

كل قرار يروي قصة.
AMIN يحفظ السجل كاملاً.

من السياق الكامل إلى القرار البشري، مع كل الأدلة والموافقات وسجل التدقيق. محدّث دائماً وقابل للحوكمة دائماً.

  1. 1. السياق

    كل معلومات العميل والمخاطر والسياسات في مكان واحد.

    • ملف العميلCarter Family Trust
    • هيكل الملكية3 كيانات · 2 من المستفيدين الحقيقيين
    • معلومات المخاطرمخاطر متوسطة
    • متطلبات السياسات3 التزامات مرتبطة
    • النشاط السابق5 حالات ذات صلة

  2. 2. المراجعة

    سياق بمساعدة الذكاء الاصطناعي ومراجعة بشرية لكل ما يلزم.

    • نتائج KYC / KYBمكتمل
    • فحص المستنداتتمت مراجعة 3 · 1 قيد الانتظار
    • تقييم المخاطرمخاطر متوسطة
    • فحص العقوباتلا يوجد تطابق مؤكد
    • فحص السياساتسياستان مطبقتان

  3. 3. القرار البشري

    قرار واضح وخاضع للمساءلة مع مبرراته وموافقاته.

  4. 4. الأدلة

    المستندات الداعمة والفحوصات والمراسلات مرتبطة بالسجل.

    • المستندات المراجعة4 مستندات
    • ملخصات بمساعدة الذكاء الاصطناعيملخصان
    • تقييم المخاطرتقييم واحد
    • الموافقات والتعليقات3 موافقات
    • المراسلات ذات الصلة5 رسائل

  5. 5. التدقيق

    سجل تدقيق كامل وقابل للتتبع للجهات الرقابية والمراجعة الداخلية.

    • تم تسجيل القراراليوم، 14:32
    • بواسطة سارة أحمدمديرة الامتثال
    • اعتمده جيمس ويلسونMLRO
    • سجل التدقيق12 حدثاً
    • جاهز للتصديرحزمة JSON أو PDF

مساءلة واضحة

كل قرار مرتبط بشخص ومبررات وأدلة.

أدلة دائمة

المستندات والفحوصات والمراسلات محفوظة في سجل واحد.

جاهز للتدقيق والمراجعة

صدّر حزماً جاهزة للتدقيق بصيغة JSON أو PDF.

مراجعة مستمرة

أبقِ السجل محدّثاً بالمعلومات والمراجعات الجديدة.

الخطوات التالية

قيّم AMIN لمؤسستك.

ابدأ الآن

اجعل كل قرار امتثال قابلاً للحوكمة.

شاهد AMIN أثناء العمل واكتشف كيف يدعم عمليات الامتثال لديك.

  • مصمم لمؤسستك
  • يركّز على حالات استخدامك
  • بيانات اصطناعية — لا حاجة إلى بيانات عملائك