Архитектура возможностей

Полная карта AMIN Compliance OS.

340 возможностей в 12 областях и 4 связанных системах — и 6 операционных этапов, которые ведут работу от приёма до устойчивой уверенности в результате.

Изучить области

340 возможностейПолный и интегрированный набор12 областей возможностейОрганизованы под реальные задачи4 связанные системыЛюди · Процессы · Доказательства · Платформа6 операционных этаповОт приёма до текущих обязательств

Операционный цикл

От приёма до устойчивой уверенности.

Непрерывный цикл, который держит каждое решение комплаенса под контролем.

1. ЗнатьИдентифицировать людей и компании и понимать их
2. ОцениватьПроводить KYC, KYB и оценку рисков
3. РаботатьВести кейсы и согласования
4. РешатьПринимать и фиксировать решения людей
5. УправлятьОтслеживать, продлевать и соблюдать требования
6. ДоказыватьФормировать доказательства и отчётность

Полная карта

340 возможностей. 12 областей. 4 системы.

Отфильтруйте по операционному этапу, чтобы увидеть, какие области выполняют работу на каждом шаге. 30 семейств возможностей объединены в 12 областей ниже.

Система 01

Данные о клиентах и рисках

Знайте, с кем имеете дело. Соберите данные о клиентах, компаниях, владении, личности и рисках в едином связанном контексте.

80возможностей

01Данные о клиентах и компаниях22
Формируйте связанное представление о людях, организациях, владении, связях и сопутствующем контексте.
ЗнатьОценивать
Стороны и связи 12Третьи стороны и цепочка поставок 10
02Due diligence и онбординг24
Координируйте структурированный приём, запросы доказательств, проверку документов и риск-ориентированный онбординг.
ЗнатьОцениватьРаботать
Due diligence 13Конфиденциальность и защита данных 11
03Скрининг и аналитика рисков34
Передавайте сигналы скрининга и контекст рисков в процессы проверки, решений и эскалации людьми.
ОцениватьРаботатьРешать
Скрининг и выявление 12Мониторинг операций и активности 12Управление рисками 10

Система 02

Комплаенс-операции

Превращайте информацию в подотчётную работу. Управляйте кейсами, расследованиями, задачами, проверками и согласованиями с понятной ответственностью и следующими шагами.

59возможностей

04Кейсы, расследования и работа комплаенса41
Организуйте кейсы, задачи, очереди, расследования, ответственность и экспертную проверку в едином операционном контексте.
РаботатьРешатьУправлять
Кейсы и расследования 12Работа и взаимодействие 9Опыт и рабочее пространство 13Мобильная, офлайн- и выездная работа 7
05Решения, согласования и управление18
Проводите подотчётные решения через явные границы полномочий, проверки, эскалации и согласования.
РешатьУправлять
Этика, поведение и сообщения о нарушениях 9Надзорный и регуляторный контур 9

Система 03

Управление, знания и assurance

Применяйте контроль. Сохраняйте доказательства. Связывайте решения с политиками, обязательствами, доказательствами, историей аудита и уверенностью руководства.

88возможностей

06Доказательства, аудит и память комплаенса17
Сохраняйте исполнителей, действия, обоснования, хронологию и доказательства, необходимые для восстановления управляемых результатов.
УправлятьДоказывать
Данные, записи и доказательства 17
08Регуляторные обязательства и знания комплаенса41
Связывайте обязательства, политики, требования и регуляторный контекст с работой, которую они регулируют.
ЗнатьОцениватьУправлятьДоказывать
Обязательства и регуляторный контент 12Знания и регуляторная аналитика 10Регуляторная отчётность и подача 11Устойчивое развитие и нефинансовое раскрытие 8
09ИИ и аналитика комплаенса12
Поддерживайте проверку и анализ управляемой помощью, сохраняя за людьми полномочия по решениям комплаенса.
ОцениватьРаботатьРешать
Интеллект и управляемая автономность 12
10Отчётность, управление и assurance18
Превращайте управляемые операционные записи в прозрачность для руководства, контекст assurance и контролируемую отчётность.
УправлятьДоказывать
Assurance, аудит и тестирование контролей 10Отчётность для руководства, совета директоров и assurance 8

Система 04

Взаимодействие и корпоративная платформа

Работайте вместе. В масштабе. Объединяйте клиентов, внутренние команды, одобренные системы и внешние стороны на управляемой корпоративной платформе.

113возможностей

07Клиентский портал, хранилище и доверенное взаимодействие29
Дайте авторизованным клиентам отдельное пространство для запросов, документов, хранилища и текущих требований.
ЗнатьРаботатьДоказывать
Идентификация и доступ 19Успех клиентов и внедрение 10
11Интеграции, API и автоматизация36
Подключайте одобренные системы через управляемые API, вебхуки, границы автоматизации и контроль доставки.
ЗнатьРаботатьДоказывать
Автоматизация и расширяемость 11Платформа интеграций и API 15Экосистема, маркетплейс и партнёры 10
12Корпоративная платформа и администрирование48
Администрирование тенантов, ролей, прав, границ доступа, конфигурации и корпоративных операционных контролей.
РаботатьУправлятьДоказывать
Мультитенантность и изоляция 12Безопасность и доверие 13Коммерция и монетизация 11Эксплуатация платформы 12

Начать

Сопоставьте AMIN с в контексте вашей операционной модели.

Мы вместе пройдём архитектуру и определим, какие области важны в первую очередь.

С учётом вашей организации
С фокусом на ваших сценариях
Синтетические данные — данные клиентов не нужны