Решения

Начните с работы, которую нужно выполнять.

Пять программ комплаенса — одна связанная запись. Все процессы используют одних и тех же клиентов, документы, решения и доказательства, поэтому ничего не вводится повторно и не теряется между командами.

Решения для сервис-провайдеров

Онбординг клиентов

Онбординг частных лиц с полными проверяемыми доказательствами.

Собирайте данные о личности и подтверждающие документы через клиентский портал, проверяйте их в контексте и фиксируйте решение с ответственным.

Документы личности собираются через портал
Настраиваемые формы и запросы документов
Очереди проверки с понятной ответственностью
Решение и обоснование в записи

Возможности в этом процессе8 связанных

Кейсы и решенияВедите кейсы комплаенса по этапам с правами доступа, ответственными, задачами и подотчётными решениями.Сотрудники · Управление
Клиентский портал и OTPДайте клиентам защищённое OTP пространство для запросов, форм, документов, продлений и данных профиля.Клиентский портал
Настраиваемые формыСоздавайте, версионируйте, публикуйте, назначайте и проверяйте структурированные формы для поддерживаемых процессов.Сотрудники · Клиентский портал
Документы личностиСобирайте и проверяйте данные о личности и подтверждающие документы в управляемом процессе онбординга.Сотрудники · Клиентский портал
Запросы документовЗапрашивайте, получайте и принимайте повторно подтверждающие документы через клиентский портал.Сотрудники · Клиентский портал
Проверка документовПроверяйте тип, статус и версии документов и поддерживаемые результаты извлечения данных.Сотрудники
Операционные очередиОрганизуйте назначенную работу, экспертные проверки и эскалации в управляемых очередях.Сотрудники
Роли и права доступаРазделяйте обязанности платформы, тенанта, комплаенса, аудита и клиентов через управляемый доступ.Управление

Онбординг компаний и UBO

Понимайте, кто владеет и управляет каждой компанией.

Ведите вместе записи о компании, лицензии, директорах, управляющих и акционерах, стройте структуру владения и храните декларации бенефициаров с доказательствами.

Записи KYB с лицензиями и должностными лицами
Структура владения и декларации UBO
Санкционный скрининг компании и владельцев
Запросы документов и повторная подача

Возможности в этом процессе10 связанных

Кейсы и решенияВедите кейсы комплаенса по этапам с правами доступа, ответственными, задачами и подотчётными решениями.Сотрудники · Управление
Клиентский портал и OTPДайте клиентам защищённое OTP пространство для запросов, форм, документов, продлений и данных профиля.Клиентский портал
Записи о компаниях и KYBВедите вместе записи о компании, лицензии, директорах, управляющих и акционерах.Сотрудники · Клиентский портал
Владение и UBOСтройте связи владения и храните декларации бенефициаров с подтверждающими доказательствами.Сотрудники · Управление
Санкционный скринингСопоставляйте компании и владельцев с управляемыми версиями списков ООН, OFAC, ЕС, UK HMT и местного списка ОАЭ.Сотрудники
Настраиваемые формыСоздавайте, версионируйте, публикуйте, назначайте и проверяйте структурированные формы для поддерживаемых процессов.Сотрудники · Клиентский портал
Запросы документовЗапрашивайте, получайте и принимайте повторно подтверждающие документы через клиентский портал.Сотрудники · Клиентский портал
Проверка документовПроверяйте тип, статус и версии документов и поддерживаемые результаты извлечения данных.Сотрудники
Операционные очередиОрганизуйте назначенную работу, экспертные проверки и эскалации в управляемых очередях.Сотрудники
Роли и права доступаРазделяйте обязанности платформы, тенанта, комплаенса, аудита и клиентов через управляемый доступ.Управление

Скрининг и алерты

Превращайте совпадения скрининга в зафиксированные решения.

Скрининг по настроенным версиям списков ООН, OFAC, ЕС, UK HMT и местного списка ОАЭ. Каждый алерт проверяется, обрабатывается и эскалируется с обоснованием.

Управляемые версии списков
Очереди алертов и экспертная проверка
Решение с обязательным обоснованием
Эскалация MLRO с историей

Возможности в этом процессе5 связанных

Кейсы и решенияВедите кейсы комплаенса по этапам с правами доступа, ответственными, задачами и подотчётными решениями.Сотрудники · Управление
Санкционный скринингСопоставляйте компании и владельцев с управляемыми версиями списков ООН, OFAC, ЕС, UK HMT и местного списка ОАЭ.Сотрудники
Обработка алертовПроверяйте совпадения, сохраняйте доказательства и закрывайте алерты с подотчётным результатом.Сотрудники · Управление
Операционные очередиОрганизуйте назначенную работу, экспертные проверки и эскалации в управляемых очередях.Сотрудники
Роли и права доступаРазделяйте обязанности платформы, тенанта, комплаенса, аудита и клиентов через управляемый доступ.Управление

Продления и обязательства

Знайте, что предстоит, до того как станет поздно.

Отслеживайте регулярные лицензии, обязательства, сроки и требования клиентов — и вовремя запрашивайте нужное через портал.

Контроль сроков лицензий и документов
Регулярные обязательства по каждому клиенту
Запросы клиентам о продлении
Последующие условия по решениям

Возможности в этом процессе7 связанных

Кейсы и решенияВедите кейсы комплаенса по этапам с правами доступа, ответственными, задачами и подотчётными решениями.Сотрудники · Управление
Клиентский портал и OTPДайте клиентам защищённое OTP пространство для запросов, форм, документов, продлений и данных профиля.Клиентский портал
Настраиваемые формыСоздавайте, версионируйте, публикуйте, назначайте и проверяйте структурированные формы для поддерживаемых процессов.Сотрудники · Клиентский портал
Запросы документовЗапрашивайте, получайте и принимайте повторно подтверждающие документы через клиентский портал.Сотрудники · Клиентский портал
Продления и обязательстваОтслеживайте регулярные лицензии, обязательства, сроки и требования клиентов.Сотрудники · Клиентский портал
Операционные очередиОрганизуйте назначенную работу, экспертные проверки и эскалации в управляемых очередях.Сотрудники
Роли и права доступаРазделяйте обязанности платформы, тенанта, комплаенса, аудита и клиентов через управляемый доступ.Управление

Управление для MLRO

Дайте MLRO полномочия, контекст и доказательства.

Эскалации поступают с полной записью. Согласования по ролям, шкала аудита и опечатанные пакеты доказательств делают каждый результат объяснимым.

Эскалации с приложенными доказательствами
Проверка и согласование по ролям
Шкала аудита с контекстом участников
Опечатанные пакеты доказательств в JSON или PDF

Возможности в этом процессе8 связанных

Кейсы и решенияВедите кейсы комплаенса по этапам с правами доступа, ответственными, задачами и подотчётными решениями.Сотрудники · Управление
Аудит и доказательстваВосстанавливайте действия, собирайте опечатанные пакеты доказательств и формируйте проверяемые пакеты аудита в JSON или PDF.Управление
Обработка алертовПроверяйте совпадения, сохраняйте доказательства и закрывайте алерты с подотчётным результатом.Сотрудники · Управление
Операционные очередиОрганизуйте назначенную работу, экспертные проверки и эскалации в управляемых очередях.Сотрудники
Управляемые согласованияПрименяйте проверку и согласование по ролям к поддерживаемым процессам принятия решений.Управление
Роли и права доступаРазделяйте обязанности платформы, тенанта, комплаенса, аудита и клиентов через управляемый доступ.Управление
Шкала аудитаВосстанавливайте действия людей и системы с контекстом участника, объекта и корреляции.Управление
Пакеты доказательствСобирайте и опечатывайте пакеты доказательств для проверки и надзора.Управление

По типу организации

Создано под то, как вы работаете.

Начать

Посмотрите свой сценарий в AMIN.

Расскажите, какая программа для вас важнее всего, — мы покажем её от начала до конца на синтетических данных.

С учётом вашей организации
С фокусом на ваших сценариях
Синтетические данные — данные клиентов не нужны