Реальные задачи сервис-провайдеров. Каждый день.
Много клиентов. Сложный онбординг. Регулярные проверки. Регуляторная работа. Всё в одном месте.
- Управляйте множеством клиентовОт онбординга до текущих обязательств.
- Справляйтесь с неполными и устаревшими документамиСледите за тем, чего не хватает и у чего истекает срок.
- Проводите KYC, KYB и скринингЧастные лица, компании, владение и санкции.
- Выполняйте регуляторные обязательстваПериодические проверки, продления и напоминания.
Одна операционная система. Для всех ваших клиентов.
От приёма клиента до текущих обязательств AMIN объединяет всю работу комплаенса, документы, решения и доказательства. Одна запись клиента. Всегда актуальна.
- Приём клиентаДобавить и проверить клиента
- ОнбордингСобрать и проверить
- KYC / KYBЛичность и владение
- СкринингСанкции и проверка рисков
- Проверка и одобрениеРешения людей
- Постоянный контрольПроверки и продления
- ОтчётностьДоказательства, готовые к аудиту
- Профили клиентов и портал
- Онбординг и управление задачами
- Запрос и сбор документов
- Командная работа
- KYC, KYB и скрининг
- Due diligence и оценка рисков
- Кейсы и согласования
- Санкционные алерты и их обработка
- Периодические проверки
- Сроки лицензий и документов
- Напоминания и продления
- Контроль обязательств
- Решения людей и журнал аудита
- Централизованное хранилище доказательств
- Отчётность и прозрачность для руководства
- Пакеты для аудита и экспорт данных
- Документы
- Люди
- Компания
- Риск
- История
Что меняется для вашей команды.
Одна запись на клиента, одна очередь для команды и одно место для всех продлений и решений.
Много клиентов — одно представление
Каждая компания-клиент, её люди, документы и статус — в одной связанной записи, а работа по всем клиентам — в одной очереди.
- Воронка онбординга клиентов
- Статус по этапам
Портал для каждого клиента
Каждый клиент отвечает на запросы и загружает документы в собственном портале с защитой одноразовым кодом.
- Запросы и формы
- Хранилище и продления
KYB и структура владения
Лицензии, должностные лица, акционеры и декларации UBO хранятся вместе по каждой обслуживаемой компании.
- Схема владения
- Декларации UBO с доказательствами
Скрининг и алерты
Санкционный скрининг по настроенным версиям списков с фиксацией проверки и решения по каждому клиенту.
- ООН, OFAC, ЕС, UK HMT, локальный список ОАЭ
- Эскалация MLRO
Продления и сроки
Торговые лицензии, страхование и периодические проверки отслеживаются до истечения сроков.
- Ближайшие сроки
- Запросы клиентам на продление
Доказательства по каждому клиенту
Решения, согласования и документы хранятся по каждому клиенту и экспортируются для проверки.
- Шкала аудита
- Запечатанные пакеты доказательств
7 простых шагов.
Один связанный путь.
От первых шагов до актуальных документов.
Всё, что нужно вашей компании, — в одном месте.
01НачалоДобавьте себя или свою компанию в AMIN. ВыВладелец компанииВаша компанияNorthstar Trading LtdKYC · KYB · AML02ПроверкаПроверьте, с кем вы работаете. ЛичностьКомпанияСанкцииKYC · KYB · AML03ОтправкаОтправляйте то, что у вас запрашивают. Запрос документовТорговая лицензияВладениеФинансыПолитикиОтправить безопасно04ПорядокХраните данные каждой компании в одном месте. ЛицензияВладениеФинансыПолитикиДругие документы05ЗащитаХраните важные документы в защищённом хранилище. - Зашифровано
- Всегда доступно
- Вы управляете доступом
06ОбменДелитесь только тем, чем решили, и только с теми, кого выбрали. Торговая лицензияВладениеФинансыБанк · Партнёр · КонсультантПоделиться безопасно07АктуальностьУзнавайте заранее, что требует внимания. Торговая лицензия28 днейСтраховка45 днейРегистрацияДействуетПолучайте уведомления вовремяЧтобы успеть принять меры.
Ведите всех клиентов в одной операционной системе.
Посмотрите AMIN на синтетическом клиентском портфеле, похожем на ваш: онбординг, скрининг, продления и доказательства.
- С учётом вашей организации
- С фокусом на ваших сценариях
- Синтетические данные — данные клиентов не нужны