Перейти к содержимому
Для регулируемых компаний

Управляемый комплаенс для внутренних команд.

Если у вашей организации есть обязательства в сфере ПОД/ФТ (AML/CFT), AMIN связывает онбординг, скрининг, кейсы, согласования и доказательства — чтобы команда могла показать, как было принято каждое решение.

Посмотреть сценарии
Staff Workspace · My queueSynthetic data
My queue 12Team 38Escalations 3
AM-2048Northstar Trading LtdEntity onboardingReviewToday
AM-2051Riverside HoldingsSanctions alertEscalated2h
AM-2039Carter Family TrustPeriodic reviewAwaiting client3d
AM-2060Horizon Group FZECustomer onboardingReady to approveToday
Northstar Trading LtdAM-2048 · Entity onboarding
Review

Tasks

Ownership declaration reviewed
Trade licence reviewed
Sanctions screening reviewed
Risk assessment completed
OwnerSarah AhmedApproverMLRO
Для кого

Команды, которым нужно доказывать, а не только проверять.

  • Финансовые услуги

    Компании, которые принимают клиентов и контрагентов и должны подтверждать due diligence и скрининг.

  • Недвижимость

    Компании, которые идентифицируют покупателей, продавцов и бенефициаров до проведения сделок.

  • Корпоративные группы

    Группы, управляющие множеством компаний, лицензий и контрагентов в разных юрисдикциях.

  • Профессиональные услуги

    Юридические, бухгалтерские и консалтинговые фирмы с обязательствами по due diligence клиентов.

  • Компании в сфере цифровых активов

    Платформы, которым нужны управляемые онбординг и скрининг с надёжным аудиторским следом.

  • Любая команда с MLRO

    Организации, где эскалациям и согласованиям нужны понятный ответственный и полная запись.

Решения и доказательства

За каждым решением — история.
AMIN сохраняет её целиком.

От полного контекста до решения человека — со всеми доказательствами, согласованиями и журналом аудита. Всегда актуально и под контролем.

  1. 1. Контекст

    Вся информация о клиенте, рисках и политиках в одном месте.

    • Профиль клиентаCarter Family Trust
    • Структура владения3 компании · 2 UBO
    • Данные о рискахСредний риск
    • Требования политик3 связанных обязательства
    • Предыдущая активность5 связанных кейсов

  2. 2. Проверка

    Контекст при поддержке AI и проверка человеком всего существенного.

    • Результаты KYC / KYBЗавершено
    • Проверка документов3 проверено · 1 в ожидании
    • Оценка рисковСредний риск
    • Санкционный скринингПодтверждённых совпадений нет
    • Проверка политик2 применимые политики

  3. 3. Решение человека

    Ясное решение с ответственным, обоснованием и согласованиями.

  4. 4. Доказательства

    Подтверждающие документы, проверки и переписка привязаны к записи.

    • Проверенные документы4 документа
    • Сводки при поддержке AI2 сводки
    • Оценка рисков1 оценка
    • Согласования и комментарии3 согласования
    • Связанная переписка5 сообщений

  5. 5. Аудит

    Полный прослеживаемый журнал аудита для регуляторов и внутренней проверки.

    • Решение зафиксированоСегодня, 14:32
    • Автор: Сара АхмедМенеджер по комплаенсу
    • Одобрил Джеймс УилсонMLRO
    • Журнал аудита12 событий
    • Готово к экспортуПакет JSON или PDF

Ясная ответственность

Каждое решение связано с человеком, обоснованием и доказательствами.

Надёжные доказательства

Документы, проверки и переписка хранятся в одной записи.

Готово к аудиту и проверке

Экспорт готовых к аудиту пакетов в JSON или PDF.

Постоянный пересмотр

Поддерживайте запись актуальной с новой информацией и проверками.

Следующие шаги

Оцените AMIN для своей организации.

Начать

Сделайте каждое решение комплаенса управляемым.

Посмотрите AMIN в работе и узнайте, как он поддержит ваши комплаенс-операции.

  • С учётом вашей организации
  • С фокусом на ваших сценариях
  • Синтетические данные — данные клиентов не нужны