Одна операционная система для управляемого комплаенса.
AMIN объединяет данные клиентов, работу комплаенса, решения людей и надёжные доказательства в одной записи — с отдельными средами для сотрудников, клиентов и функции управления.
Всё, что нужно командам комплаенса.
Связано и под контролем.
Четыре связанные системы. Одна запись клиента. От приёма до текущих обязательств.
Для сервис-провайдеров, корпораций и регулируемых компаний.
Данные о клиентах и рисках
Единые профили клиентов, структуры владения и контекст рисков.
- Частные лица и компании
- Владение и корпоративная структура
- Результаты KYC, KYB и скрининга
- Оценка рисков и контекст
- Триггеры проверок и история
Комплаенс-операции
Сквозные процессы KYC, KYB, скрининга, due diligence и согласований.
- Приём и онбординг клиентов
- KYC, KYB и санкционный скрининг
- Due diligence и оценка рисков
- Кейсы и согласования
- Проверка и обработка алертов
- Client information
- Document collection
- KYC / KYB checks
- Risk review
- Approval
Управление, знания и assurance
Решения людей, соответствие политикам и надёжные доказательства.
- Политики и обязательства
- Решения людей и журнал аудита
- Хранилище доказательств и история документов
- Отчётность и экспорт данных
- Прозрачность для руководства и надзор
- Risk assessment
- Compliance review
- Human approval
- Evidence recorded
- Audit trail updated
Взаимодействие и корпоративная платформа
Рабочие пространства, задачи, взаимодействие и интеграции для всех участников.
- Рабочие пространства команд и управление задачами
- Клиентский портал и безопасный обмен
- Уведомления и продления
- Интеграции и API
- Роли, права доступа и изоляция тенантов
- Люди
- Компания
- Документы
- Риск
- История
От приёма до устойчивой уверенности.
Непрерывный цикл, который держит каждое решение комплаенса под контролем.
- 1. ЗнатьИдентифицировать людей и компании и понимать их
- 2. ОцениватьПроводить KYC, KYB и оценку рисков
- 3. РаботатьВести кейсы и согласования
- 4. РешатьПринимать и фиксировать решения людей
- 5. УправлятьОтслеживать, продлевать и соблюдать требования
- 6. ДоказыватьФормировать доказательства и отчётность
Одна запись клиента. Все нужные рабочие среды.
У сотрудников, клиентов и функции управления — своя среда, и все работают с одной управляемой записью.
Все кейсы, очереди и проверки в одном рабочем пространстве.
Команды комплаенса работают в управляемых очередях с понятными ответственными, задачами и следующими шагами — полный контекст клиента всегда под рукой.
- Операционные очереди для онбординга, алертов и продлений
- Кейсы и расследования с ответственными и задачами
- Проверка документов с версиями и статусами
- Эскалация менеджеру по комплаенсу или MLRO
Подробнее о каждой части AMIN.
- Рабочее пространство сотрудниковОчереди, кейсы, проверка документов и эскалации для команд комплаенса.Подробнее
- Клиентский порталОтдельное пространство с защитой OTP для запросов, документов и продлений клиентов.Подробнее
- Риски и скринингСанкционный скрининг по управляемым версиям списков с решением человека.Подробнее
- Решения и доказательстваТочки решения человека, согласования по ролям, шкала аудита и опечатанные доказательства.Подробнее
- Интеграции и APIУправляемые API-ключи, версионируемый контракт OpenAPI, SDK и вебхуки.Подробнее
- Архитектура возможностейПолная карта 340 возможностей в 12 областях и 4 системах.Подробнее
Сделайте каждое решение комплаенса управляемым.
Посмотрите AMIN в работе и узнайте, как он поддержит ваши комплаенс-операции.
- С учётом вашей организации
- С фокусом на ваших сценариях
- Синтетические данные — данные клиентов не нужны