Перейти к содержимому
Рабочее пространство сотрудников

Все кейсы, очереди и проверки. Одно рабочее пространство.

Команды комплаенса работают в управляемых очередях с понятными ответственными, задачами и следующими шагами — а полная запись клиента всегда в одном клике.

Посмотреть обзор продукта
Staff Workspace · My queueSynthetic data
My queue 12Team 38Escalations 3
AM-2048Northstar Trading LtdEntity onboardingReviewToday
AM-2051Riverside HoldingsSanctions alertEscalated2h
AM-2039Carter Family TrustPeriodic reviewAwaiting client3d
AM-2060Horizon Group FZECustomer onboardingReady to approveToday
Northstar Trading LtdAM-2048 · Entity onboarding
Review

Tasks

Ownership declaration reviewed
Trade licence reviewed
Sanctions screening reviewed
Risk assessment completed
OwnerSarah AhmedApproverMLRO
С чем работает ваша команда

Создано для ежедневной работы комплаенса.

  • Операционные очереди

    Назначенная работа, экспертные проверки и эскалации собраны в управляемые очереди для онбординга, алертов, продлений и проверки MLRO.

  • Кейсы и расследования

    Кейсы проходят состояния с контролем прав, ответственными, задачами и подотчётными решениями — нет работы без ответственного.

  • Проверка документов

    Проверяйте тип, статус и версии документа с поддерживаемыми результатами извлечения рядом с исходным файлом.

  • Настраиваемые формы

    Создавайте, версионируйте, публикуйте и назначайте структурированные формы для поддерживаемых процессов комплаенса.

  • Продления и обязательства

    Отслеживайте повторяющиеся лицензии, сроки и требования клиентов до того, как они станут срочными.

  • Пути эскалации

    Направляйте проверки менеджеру по комплаенсу или MLRO с приложенными контекстом, обоснованием и доказательствами.

Владение

Ничто не ждёт без ответственного.

У каждого кейса есть ответственный, согласующий и список задач. Работа, требующая другого уровня полномочий, эскалируется, а не пересылается по почте.

  • Ответственный и согласующий видны в каждом кейсе
  • Задачи отслеживаются до завершения со статусом
  • Эскалации фиксируются с причиной и исполнителем
  • Права по ролям для каждого действия
Governance · ApprovalsSynthetic data

Awaiting your authority

Horizon Group FZEOnboarding approvalMLRO
Riverside HoldingsAlert escalationMLRO
Northstar Trading LtdRisk rating changeCompliance Manager

Audit timeline · AM-2060

  1. Client evidence receivedClient Portal09:12
  2. Risk review completedSarah Ahmed11:40
  3. Approval requestedSarah Ahmed11:42
  4. Decision approvedJames Wilson · MLRO14:32
  5. Evidence bundle sealedSystem14:33
Export packageJSONPDF
Как движется работа

От приёма до зафиксированного результата.

  1. 1. ПриёмДанные и документы клиента поступают через портал или вводятся сотрудниками.
  2. 2. ПроверкаДокументы, структура владения и результаты скрининга проверяются в контексте.
  3. 3. ЭскалироватьИсключения направляются нужным уполномоченным с обоснованием.
  4. 4. РешатьКонкретный сотрудник фиксирует решение и его причины.
  5. 5. ЗафиксироватьДействия и доказательства остаются на шкале аудита.
По теме

Связано со всем AMIN.

Начать

Посмотрите рабочее пространство сотрудников на ваших процессах.

Мы покажем очереди, кейсы и эскалации на синтетических данных, построенных под вашу операционную модель.

  • С учётом вашей организации
  • С фокусом на ваших сценариях
  • Синтетические данные — данные клиентов не нужны